Фальсификация доказательств

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Фальсификация доказательств». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Цель подделки трудовой книжки

2. С какой целью осуществляется подделка трудовой книжки

3. Наказание за служебный подлог

4. Служебный подлог – ст. 292 УК РФ

5. Как распознать подделку

6. Ответственность за фальшивые документы

7. Уголовная ответственность по УК РФ

8. Ответственность за фальсификацию документов

9. В каких случаях можно избежать уголовного наказания

10. Ответственность за поддельную регистрацию

11. Какая ответственность и когда наступает?

12. Способы привлечения к наказанию

По сравнению с документом об образовании признание трудовой книжки подложной несколько сложнее и имеет свои нюансы. И связано это с тем, что обязанность по ведению и заполнению трудовых книжек лежит не на работнике, а на работодателе. Да и обязанность проверять, соответствуют ли действительности записи в трудовой книжке, для работодателей не установлена, поскольку трудовая книжка – это основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника (ч. 1 ст. 66 ТК РФ, п. 2 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (далее – Постановление № 225)). Как правило, стаж или иные сведения, содержащиеся в трудовой книжке, необходимы для органов ФСС и ПФР для начисления пенсии и пособий.

Сразу отметим, что предоставление работником подложных документов не отнесено Трудовым кодексом к дисциплинарным нарушениям и соответственно не требует соблюдения процедуры, предусмотренной ст. 193 ТК РФ.

Однако для принятия объективного решения работодателю имеет смысл запросить с работника объяснительную, создать комиссию по расследованию, вызвать свидетелей и т. п. Но делать это не обязательно. Нет и требований по соблюдению сроков выявления подложного документа и сроков увольнения. Тем не менее, затягивать с увольнением, если принято такое решение, не следует. Рекомендуем все же придерживаться сроков, установленных ст. 193 ТК РФ, применяемых при привлечении работника к дисциплинарной ответственности, то есть увольнять не позднее месяца с момента выявления подложности документа.

Основанием для увольнения работника в любом случае будет официальный документ, полученный от образовательных или других учреждений, организаций или органов, в том числе результаты экспертизы, постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного производства и др.

Итак, при возникновении подозрения о подлоге кадровый или другой уполномоченный сотрудник в первую очередь направляет запрос в соответствующий орган. После получения ответа, подтверждающего факт подлога, с работника можно запросить объяснительную. Далее на имя руководителя составляется докладная записка, к которой прилагаются все полученные документы. Приведем образец такой докладной.

Цель подделки трудовой книжки

Использование лжеинформации предполагает несколько вариантов намеренного достижения цели:

оформление пенсионного обеспечения. Речь идёт о расчёте суммы выплат. Внесение дополнительной информации об увеличении страхового стажа способствует увеличению размера пенсии;
подделка трудовой книжки для устройства на работу. Небольшой стаж либо его отсутствие становится «камнем преткновения» в поиске работы для большинства молодых выпускников. Работодатели часто выдвигают требования для кандидатов, присущие исключительно качествам высококвалифицированного специалиста с опытом работы. Такое обстоятельство является предпосылкой для совершения противозаконных манипуляций с собственной трудовой книгой;
сокрытие информации относительно некоторых фактов трудовой деятельности. Трудовая книга является носителем информации о предыдущих местах работы её собственника, и запись о выговорах, увольнении по статье может расцениваться новым руководителем не с лучшей стороны.

Случается, что владелец не подозревает о проблеме с юридической силой документа. По вине работодателя трудовая книга, заполненная ненадлежащим образом и приобретённая в неположенном месте, может свидетельствовать о её испорченности. Давность совершения проступка значения не имеет.

С какой целью осуществляется подделка трудовой книжки

Важно! Даже если бланк трудовой книжки оказался фальшивым не по вине сотрудника, такой документ не будет иметь юридической силы.

Поддельная трудовая книжка может оказаться у сотрудника даже потому, что он попросту не знал, как должен выглядеть соответствующий законным требованиям документ. Однако, чаще всего встречаются именно недобросовестные соискатели, пытающиеся ввести в заблуждение потенциального нанимателя. Бывает и так, что виновным оказывается предшествующий работодатель, который купил пустой бланк в обычном киоске или вписал информацию неподобающим образом.

Если говорить именно о злоумышленниках, то они могут преследовать различные цели, передавая работодателю поддельную трудовую книжку:

сокрытие нелицеприятных фактов (к примеру, на предыдущем месте работы сотрудник нарушил трудовую дисциплину, допустил серьезную ошибку или совершил проступок, о чем была сделана запись в трудовой книжке, а сейчас не хочет лишаться возможности устроиться на аналогичную должность);
новое трудоустройство (например, работник сообщил в поддельной трудовой книжке о наличии опыта работы, о более высокой квалификации, тем самым получив шанс на трудоустройство и выигрышную позицию в сравнении с другими кандидатами);
оформление пенсионного пособия (в трудовой книжке указывается продолжительный страховой стаж, а потому назначается более высокая пенсия).

Наказание за служебный подлог

Главное, что нужно знать о служебном подлоге — такие действия являются преступлением, т.е. ответственность за них предусмотрена Уголовным кодексом РФ (УК РФ). Статья 292 УК РФ содержит две части — первая посвящена «простому» служебному подлогу, вторая — аналогичному деянию, но повлекшему за собой существенное нарушение прав и законных интересов (независимо от того, чьи права были нарушены — человека или группы людей, юридического лица, охраняемых законодательством интересов государства или общества).

Наказание за СП может быть различным — от штрафа до лишения свободы. То, какую ответственность понесет человек, совершивший служебный подлог, зависит от части ст. 292 УК РФ, по которой он будет признан виновным, а также от некоторых других обстоятельств. В частности, уголовным законом предусмотрены следующие виды наказания за СП:

штраф (до 500 тыс. руб. или в размере дохода виновного за период до 3 лет);
обязательные работы (до 480 часов);
исправительные работы (до 2 лет);
принудительные работы (до 4 лет);
арест (до 6 месяцев);
лишение свободы (до 4 лет).

Если наказание назначается по ч. 2 ст. 292 УК РФ, то дополнительно виновному по решению суда может быть запрещено заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Также может быть решено запретить виновному занимать определенные должности в течение этого же периода.

Служебный подлог – ст. 292 УК РФ

Данная норма очень часто является сопутствующей взятке или хищению имущества. Положение любого должностного лица определяется Должностной Инструкцией (например, инспектор Роспотребнадзора, сотрудник администрации или мэрии и т.д.) или напрямую законом (например, Закон о полиции, прокуратуре и т.д.). Такие лица, действуя вопреки интересам своей службы, из корыстной или другой заинтересованности получая взятку за свои действия, практически всегда совершают служебный подлог, примерами которого могут быть:

внесение в зачетную книжку или ведомость оценок ложных сведений (к примеру, когда взятку получает преподаватель ВУЗа, лицея);
внесение в отчетный реестр сведений о несуществующих расходах (когда бухгалтер присваивает вверенные ей денежные средства);
искажение информации в составленных договорах по поставке товаров или выполнению определенных услуг (например, директор государственного предприятия при совершении хищения выделенных государством денежных средств).

Как распознать подделку

В основном, мы можем столкнуться с подлогом на своих рабочих местах, когда клиенты предоставляют нам определенные документы для получения каких-то услуг (как в коммерческих структурах, так и в государственных). Вас должно насторожить, если:

если печать смазанная, еле просматривается, на ней нет реквизитов и сведений ИП, ООО;
подпись вызывает сомнения – к примеру, если она не совпадает с подписью в сопутствующих документах, как будто неуверенная, местами стертая;
в документы внесены изменения – зачеркивания, затирания, замазывания и т.д.;
информация в документах явно не соответствует фактическим обстоятельствам, вам известным – например, вы знаете о том, что в ООО «Марина» в г. Калуге менеджер не может зарабатывать 120000 рублей в месяц; когда не владеющий русским языком иностранец предоставляет сведения о проживании в г. Москва более 30 лет; если удостоверения в том формате, в котором оно предоставлено вам, давно не издается; листок нетрудоспособности оформлен в поликлинике, которая закрыта на ремонт уже несколько лет т.д.

Повышенная бдительность и внимание к сведениям, которые необходимы в официальном документообороте, могут значительно снизить риск оказаться обманутым и избежать подлога.

Ответственность за фальшивые документы

Ответственность за подделку документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. Мера ответственности зависит от обстоятельств дела и последствий, спровоцированных преступными действиями. наказание за противоправные действия может понести лицо, которому уже есть 16 лет.

Если преступление не имеет квалифицированных признаков, виновные могут понести наказание в виде принудительных работ до 2 лет, осужденными к лишению или ограничению свободы на срок до 2 лет, либо ареста на полгода.

В случае, когда нарушитель подделал печати или документы для того, чтобы скрыть совершение другого преступления, это будет признано отягчающими обстоятельствами.

Уголовная ответственность по УК РФ

В зависимости от обстоятельств совершения деяния, а также от категории официального документа, который подделывается, виновное лицо может привлекаться по следующим нормам УК РФ:

фальсификация избирательных документов – ст. 142;
подлог результатов выборов – 142.1;
подлог документов должностным лицом (служебная фальсификация) – ст. 292;
фальсификация доказательств или результатов оперативно-розыскных мероприятий – ст. 303;
изготовление, сбыт или подделка ложных официальных бумаг – ст. 327 УК РФ;
умышленная фальсификация акцизов и знаков качества – 327.1;
подлог медицинских бумаг на лекарственные препараты или упаковок к ним – статья 327.2.

Ответственность за фальсификацию документов

Ответственность за совершённое преступление может быть установлена по нескольким статьям УК России, в зависимости от состава преступления, но только по одному пункту той части статьи, по которой оно квалифицируется.

	327 УК России	187 УК России	186 УК России	233 УК России	303 УК России	142 УК России	292 УК России
	часть 1
Штраф/штраф в размере з/п или иных доходов				до 80 000 руб./ до 6 мес.	от 100 000 до 300 000 руб.	от 100 000 до 300 000 руб. / до 2 лет.	до 80 000 руб./ до 6 мес.
Ограничение свободы	до 2 лет.			до 2 лет.
Обязательные работы				до 360 ч.	до 480 ч.		до 480 ч.
Исправительные работы				до 1 г.	до 2 лет.		до 2 лет.
Принудительные работы	до 2 лет.	до 5 лет.	до 5 лет.	до 2 лет. ٭ (до 3 лет.)		до 4 лет.	до 2 лет.
Арест	до 6 мес.				до 4 мес.		до 6 мес.
Лишение свободы	до 2 лет.			до 2 лет.٭ (до 3 лет.)		до 4 лет.	до 2 лет.
Лишение свободы плюс штраф/штраф в размере з/п или иных доходов		до 6 лет. от 100 000 до 300 000 руб./ от 1 до 2 лет.	до 8 лет. до 1 000 000 руб./ до 5 лет.
	часть 2
	преступление, совершаемое с целью скрыть другое преступление или облегчить совершение	такое же преступление, совершённое организованной группой	в особо крупном размере		по уголовным преступлениям, которые совершаются прокурорами, следователями, дознавателями, защитниками	преступление, совершаемое организованной группой, по принуждению или с угрозами	преступление, повлекшее ущемление прав граждан/компаний или иных интересов общества
Штраф/штраф в размере з/п или иных доходов						от 200 000 до 500 000 руб. / от 1 до 3 лет.	от 100 000 до 500 000 руб. / от 1 до 3 лет.
Ограничение свободы					до 3 лет.
Лишение прав на занятие определённых должностей						до 5 лет.
Принудительные работы	до 4 лет.	до 5 лет.			до 3 лет. ٭ (до 3 лет.)	до 3 лет.	до 4 лет. ٭ (до 3 лет.)
Лишение свободы	до 4 лет.				до 3 лет. ٭ (до 3 лет.)	до 3 лет.	до 4 лет. ٭ (до 3 лет.)
Лишение свободы, которое может сопровождаться штрафом/штрафом в размере з/п или иных доходов		до 7 лет. до 1 000 000/ до 5 лет.	до 12 лет. до 1 000 000/ до 5 лет.
	часть 3
	использование заведомо подложных документов		такое же преступление, совершённое организованной группой		по тяжким или особо тяжким уголовным преступлениям	изготовление/ перевозка/ хранение бюллетеней или открепительных удостоверений
Штраф/штраф в размере з/п или иных доходов	до 80 000 руб./ до 6 мес.					от 200 000 до 500 000 руб. / от 1 до 3 лет.
Лишение прав на занятие определённых должностей						от 2 до 5 лет.
Обязательные работы	до 480 ч.
Исправительные работы	до 2 лет.					до 3 лет.
Принудительные работы
Арест	до 6 мес.
Лишение свободы					до 7 лет.	до 2 лет.
Лишение свободы, которое может сопровождаться штрафом/штрафом в размере з/п или иных доходов/ ограничением свободы			до 15 лет. до 1 000 000/ до 5 лет./ до 2 лет.

٭Могут сопровождаться лишением прав на занятие определённых должностей.

В каких случаях можно избежать уголовного наказания

Люди интересуются, когда можно предъявить фальшивку и избежать ответственности. Прежде всего, наказания не будет, если фальсифицирован был документ, который не несет юридической силы, не дает льготы и не освобождает от обязанностей.

Также человека не привлекут к ответственности, если он приобретет фальшивый бланк, но передумает его использовать. Наказания может не быть, когда действие или бездействие человека не нанесло вреда окружающим. Остальные ситуации рассматриваются индивидуально.

Информация об ответственности за подделку документов представлена в ст. 327 уголовного кодекса, в нем расписаны все случаи, в которых фальсификация бумаг признается преступлением, а не административным правонарушением. Уголовная ответственность наступает в следующих случаях:

Если поддельный документ изготовлен для освобождения от ответственности или предоставления каких-либо прав. Примером можно назвать «липовую» справку от врача, которую покупают для оправдания прогула на работе, поддельный диплом для трудоустройства и т. д. преступлением признается фальсификация наград, дающих право на льготы, и многое другое.
Если поддельный документ использован для совершения другого преступления. Фальсификация документов и штампов открывает путь к различным видам мошенничества, поэтому очень часто такое преступление только сопутствует основному. Следователь распутывает всю преступную схему, и в итоге виновные будут осуждены по совокупности преступлений.
Если документ подделывается для перепродажи. Важная деталь: лицо, изготавливающее фальшивую бумагу, несет ответственность в любом случае, а приобретатель не попадет под суд, если он не смог или не успел использовать такой документ. Ответственность наступает при выявление только поддельных документов, но и печатей или штампов, которые были поставлены на деловых бумагах.

Ответственность за поддельную регистрацию

На протяжении долгого времени оформление поддельной регистрации было чревато лишь привлечением к административной ответственности. Но с 2013 года, с появлением статьей 322.2 и 322.3 Уголовного Кодекса РФ, ситуация кардинально изменилась. Поддельная регистрация стала считаться преступление, за которое лицо, оформившее его, понесет уголовную ответственность.

Согласно нововведенным статьям, гражданин (российского и иного гражданства) за оформление поддельной регистрации может понесет следующие наказания:

Штраф до пятисот тысяч рублей;
Принудительные работы до трех лет;
Запрет на занимание отдельных должностей;
Лишение свободы на срок до трех лет;

Генеральному директору

ООО «Восток» И. И. Иванову

от начальника отдела кадров

П. П. Петровой

Докладная записка

О представлении при приеме на работу

подложного диплома о высшем образовании

Довожу до Вашего сведения, что 10.11.2015 при приеме на работу на должность главного бухгалтера Борисова Марина Владимировна представила в отдел кадров подложный диплом об окончании ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «Финансы и кредит». Факт подлога выяснился в результате сверки специалистом отдела кадров Васильевой Н. М. номеров дипломов Борисовой М. В. и Михайлова Н. И., занимающего должность финансового директора ООО «Восток», окончившего тот же факультет того же учебного заведения, при которой обнаружилось их несоответствие.

На основании нашего запроса от 01.12.2015 № 21/к в ННГУ им. Н. И. Лобачевского мы получили ответ, что студент Михайлов Н. И. проходил курс обучения по специальности «Финансы и кредит» с 2000 по 2005 год и получил диплом серии ААА № 598741, а студентка Борисова М. В. с 2000 по 2005 год в данном образовательном учреждении не обучалась.

Прошу принять меры к Борисовой М. В. вплоть до расторжения трудового договора за предоставление работодателю подложных документов.

Приложения:

1. Копия диплома Борисовой М. В.

2. Ответ ННГУ им. Н. И. Лобачевского от 13.12.2015.

Петрова /П. П. Петрова/

Обращаем внимание, что на время установления факта подлога работник не может быть отстранен от работы, поскольку ст. 76 ТК РФ такое основание отстранения не предусмотрено.

Исходя из представленных документов, руководитель принимает решение – и если это решение об увольнении, издается приказ об увольнении, с которым работника следует ознакомить под роспись.

На основании приказа вносятся записи в личную карточку и трудовую книжку, образец которой приведем ниже.

№ Дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год 1 2 3 4 … … … … … … Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ООО «Восток») 5 10 11 2015

Принята на должность главного

Приказ от 10.11.2015

бухгалтера.

№ 06/к 6 17 12 2015

Трудовой договор расторгнут в связи

Приказ от 17.12.2015

с предоставлением работником

№ 10/к

работодателю подложных документов

при заключении трудового договора,

пункт 11 части первой статьи 81

Трудового кодекса Российской

Федерации.

Срок давности по данной категории преступлений составляет два года. Это связано с небольшой тяжестью указанного состава по правилам ст. 78 УК РФ.

Если привлечение к ответственности осуществляется за пределами двухгодичного срока, виновное лицо подлежит освобождению от наказания.

Для установления факта преступления правоохранительным органов необходимо доказать, что подложный документ порождал права или устранял обязанности предъявителя. К таким доказательствам может относиться совершение сделок с фальшивой документацией на объект недвижимости.

Освобождение от установленной обязанности может заключаться в предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг. В этом случае представленное удостоверение ветерана или пенсионера позволит получить существенную скидку по квитанции ЖКХ.

В ряде случаев за подделку наступает административная ответственность. Основания для возбуждения административного дела регламентированы ст. 19.23 КоАП РФ и распространяются на следующий состав документов:

бланк, удостоверяющий личности гражданина (общегражданский паспорт, свидетельство о рождения и т.д.);
бланки, не относящиеся к категории официальных государственных документов.

Среди санкций административного воздействия указан только штраф в размере от 30 т. руб. до 40 т. руб. При этом одновременно обязательно применяется конфискация орудий противоправного деяния.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист Работает в юридической сфере 16 лет, специализация — разрешение жилищных споров, семейные дела, наследство, земельные споры, уголовные дела.

Какая ответственность и когда наступает?

Итак, мы уже выяснили, что незаконное получение кредита сопряжено с наказаниями по КоАП или УК. Однако, не стоит забывать, что существует еще одна мера пресечения, которая предусмотрена самим кредитором. Как правило, это перечень мер, которые банки вправе применять в случае несоблюдения заемщиком условий кредитования. Зачастую они прописаны в договоре и являются первичным этапом воздействия на нарушителя. Это могут быть штрафы, неустойки, пени, а также иные материальные санкции. Если своими силами финансовое учреждение не может вернуть денежные средства, то формируется судебный иск.

В уголовном порядке дело будет рассматриваться, если зафиксировано причинение крупного ущерба кредитору, государству, организациям или гражданам. При этом размер финансовых потерь пострадавшим должен быть не менее 2 250 тысяч рублей. Во всех остальных случаях дело будет носить административный характер.

Стоит отметить, что уголовной ответственности лицо может избежать, если оно:

Совершает подобное преступление в первый раз;
Компенсировало нанесенный ущерб;
Уплатило в бюджет средства в двукратном размере суммы ущерба.

Кроме того, нередко подложные действия при подаче заявки в банк выявляются уже на этапе оформления кредита. В таких ситуациях кредитор может списать все на неточность или ошибку. И, вероятно, откажет клиенту в удовлетворении его просьбы. Это не худший вариант. Поскольку, возбуждение дела не произойдет, и незаконное получение кредита не состоится.

Способы привлечения к наказанию

Если вам стал известен факт подделки документов и требуется привлечь преступника к ответственности, предусмотренной 327 статьей УК РФ, следует обращаться в суд или полицию. Когда личность злоумышленника не известна, заявление подается в правоохранительные органы. В полиции примут заявление и проведут следственно-розыскные мероприятия. По факту нарушения закона будет открыто уголовное производство.

Если вы знаете лицо, промышляющее подделкой бумаг, стали его жертвой или получили предложение о покупке фальсифицированного удостоверения, нужно идти с заявлением в суд. Будет проведено судебное расследование, и обвиняемый получит обвинительный или оправдательный приговор. Во время судебного разбирательства, для того чтобы определить, осуществлялось ли изготовление подложных документов или нет, может быть назначена экспертиза.

Для реализации процесса исследования может быть привлечена государственная компания или частный независимый центр. Лица, обладающие специальными знаниями и сведущие в требуемых вопросах, с помощью предназначенных для экспертизы тестов проверят бумаги на подлинность. По итогу работ будет составлено содержащее результаты письменное заключение. Эксперта могут вызвать для участия в заседании суда, чтобы он пояснил представленные в заключении выводы.